नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सूत्रों के अनुसार, 65 वर्षीय चोकसी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया और वह अभी भी हिरासत में है। यह गिरफ्तारी भारत की प्रत्यर्पण अपील के बाद हुई है। ED और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बेल्जियम के संबंधित विभागों और अधिकारियों से चोकसी के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया था।
रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान मुंबई की एक अदालत द्वारा जारी दो गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया, जो 23 मई 2018 और 15 जून 2021 को जारी किए गए थे। हालांकि, चोकसी के खराब स्वास्थ्य और अन्य कारणों से आशंका जताई जा रही है कि उसे जल्द ही जमानत मिल सकती है।
13,500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोपी:
चोकसी PNB में 13,500 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में अपने भांजे नीरव मोदी के साथ मुख्य आरोपी है। वह अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ एंटवर्प, बेल्जियम में रह रहा था और उसके पास एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता है। वह इलाज के लिए द्वीप राष्ट्र से बाहर गया था, जहां उसे गिरफ्तार किया गया। नीरव मोदी भी इसी मामले में सह-आरोपी है और लंदन में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया का सामना कर रहा है। चोकसी जनवरी 2018 में, PNB घोटाले के उजागर होने से कुछ हफ्ते पहले, भारत से भाग गया था।
एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता बरकरार:
एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री ईपी शेत ग्रीन ने पहले कहा था कि चोकसी इलाज के लिए विदेश गया हुआ है और अभी भी एंटीगुआ और बारबुडा का नागरिक है। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों की सरकारें इस मामले पर मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
2018 में दर्ज हुआ मामला:
CBI और ED ने 2018 में चोकसी, नीरव मोदी, उनके परिवार के सदस्यों, कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य पर मुंबई में PNB की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित ऋण धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। आरोप है कि चोकसी, उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और अन्य ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी की और बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए LOUs (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) और FLCs (फॉरेन लेटर्स ऑफ क्रेडिट) जारी करवाए, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ।
नीरव मोदी लंदन की जेल में:
CBI ने इस मामले में कम से कम दो आरोप पत्र दायर किए हैं, जबकि ED ने तीन अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है और वह लंदन की जेल में बंद है। वह भारत में प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा है।
धोखाधड़ी का तरीका:
जांच एजेंसियों के अनुसार, PNB के अधिकारियों ने मार्च-अप्रैल 2017 के दौरान 165 LOUs और 58 FLCs जारी किए, जिनके खिलाफ 311 बिल भुनाए गए। ये LOUs और FLCs कथित तौर पर बिना किसी स्वीकृत सीमा या नकद मार्जिन के चोकसी की फर्मों को जारी किए गए थे और बैंक की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली में दर्ज नहीं किए गए थे। इसके कारण PNB को विदेशी बैंकों को 6,344.97 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ा। ED ने चोकसी की 2,565.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है.
कैंसर का इलाज करा रहा है चोकसी:
चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा है कि चोकसी का स्वास्थ्य खराब है और वह कैंसर का इलाज करा रहा है। वे उसकी जमानत के लिए अपील करेंगे।
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